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CONCESSIÓ ESTACIONS AEROPORT L9, S.A.

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CONVOCATORIAS DE JUNTAS

CONCESSIÓ ESTACIONS AEROPORT L9, S.A.

Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de Concessió Estacions Aeroport L9, S.A. (la "Sociedad"), que se celebrará en el domicilio social sito en avenida Carrilet, n.º 3, Hospitalet de Llobregat, en el edificio D, 1.ª planta, el día 25 de abril de 2019, a las 10.00 horas de la mañana en primera convocatoria o, en su caso, el día 26 de abril de 2019 y en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, y con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, del informe de gestión, y de la gestión social correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Aprobación de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- En relación con el acuerdo anterior, en el supuesto de que se acuerde la distribución de dividendos, deliberación y aprobación, en su caso, de la consignación notarial o judicial de las cantidades que por dividendos correspondan al porcentaje que representan las acciones de Copisa Concesiones, S.A., en el capital social de la Sociedad.

Cuarto.- Reelección de auditores de la Sociedad para el ejercicio 2019.

Quinto.- Deliberación y planteamiento de la situación accionarial derivada de la transmisión de las acciones de Copisa Concesiones, S.A.

Sexto.- Elevación a público de los acuerdos que se adopten y delegación de facultades.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, los accionistas podrán obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita una copia de las cuentas anuales de la Sociedad, del informe de gestión y del informe de auditoría correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Barcelona, 26 de febrero de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Javier Vizcaíno Muñoz.


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