INDUSTRIAS DEL NOROESTE, S.A. (INOSA)

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

INDUSTRIAS DEL NOROESTE, S.A. (INOSA)

En el Consejo de Administración celebrado el pasado día 10 de mayo de 2019, se acordó convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad, a celebrar en primera convocatoria el jueves día 27 de junio próximo, a las 11:30 horas en el domicilio social de esta Entidad, sito en la Parcela 104-A del Polígono Industrial de Sabón, en el Ayuntamiento de Arteixo (A Coruña), y en segunda convocatoria el viernes día 28 de junio de este mismo año, a la misma hora y en el mismo lugar, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el emitido por los Auditores de cuentas, así como la Propuesta de Aplicación de Resultados, todo ello referido al ejercicio Económico de 2018.

Segundo.- Aplicación contable de partidas de Fondos Propios.

Tercero.- Examen y Aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración correspondiente al citado ejercicio.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades para formalizar los acuerdos de la Junta.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, si procede.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, a examinar en el domicilio social, o a solicitar la entrega de una copia de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de esta Junta o a solicitar acerca de los puntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, al amparo de los artículos 197 y 272 de la ley de Sociedades de Capital.

Arteixo, 13 de mayo de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Domingos A. Adrio Ramilo.