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CONVOCATORIAS DE JUNTAS

EDIFICIOS ALSINA SUR, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad, a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el próximo día 27 de julio a las diez horas, en la Avda. de Pío XII, n.º 44-bajo dcha. (28016-Madrid), con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, correspondientes al ejercicio de 2019, aplicación de su resultado y reservas.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.- Reelección de Consejeros.

Cuarto.- Autorización y delegación, para efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales de la Sociedad, en el Registro Mercantil de Madrid, y para la formalización y ejecución de acuerdos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Se recuerda a los señores accionistas, que, a partir de la presente convocatoria, se encuentran a su disposición en el domicilio social, Avda. de Pío XII, nº 44 (Madrid), los documentos que han de ser sometidos a la Junta General, a que hace referencia el punto primero del Orden del Día, así como solicitar su entrega o envío inmediato y gratuito.

Madrid, 22 de junio de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, Javier Torrego Casado.


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