SUCESORES DE FALIP NAVARRO, S.A.
Por acuerdo del Consejero-Delegado de la sociedad se convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social de la compañía en Tàrrega, calle San Pelegrín, 110, el día 25 de abril de 2023, a las doce horas, en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora el día 26 de abril de 2023, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales de la sociedad, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios del patrimonio, de flujo de efectivo y memoria e informe de gestión correspondiente al ejercicio de 2021 y propuesta de aplicación de resultados.
Segundo.- Renovación de los cargos del Consejo de Administración, discernimiento de cargos dentro del Consejo y nombramiento de dos Consejeros-Delegados con carácter indistinto y solidario.
Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejero-Delegado y de los miembros del Consejo de Administración.
Cuarto.- Ratificación de los acuerdos tomados en las Junta Generales Ordinarias de los ejercicios de 2017, 2018, 2019 y 2020.
Se hace constar que cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, y obtener de forma gratuita, copia de la documentación relativa a los asuntos que han de ser sometidos a la Junta General.
Tàrrega, 6 de marzo de 2023.- El Consejero-Delegado, José Cazalla.
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