ACEITES EL CARRASCAL, S.A.

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

ACEITES EL CARRASCAL, S.A.
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad "ACEITES EL CARRASCAL S.A.", se convoca a los señores accionistas de esta mercantil a JUNTA GENERAL ORDINARIA que se celebrará en el salón del Cine-Teatro, sito en la calle Virgen del Campo nº 39, de Torres de Albanchez (Jaén), el próximo día 20 de abril de 2023, a las 19 horas, en primera convocatoria, y en su caso, al día siguiente, 21 de abril y a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen, y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales de la entidad compuestas por Balance de situación a 31-10-2022, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondiente al ejercicio 2022 iniciado el 1 de noviembre de 2021 y finalizado el día 31 de octubre de 2022.

Segundo.- Examen, y aprobación en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio económico 2022, iniciado el 1 de noviembre de 2021 y finalizado el 31 de octubre de 2022, así como de la gestión del Consejo de Administración durante el referido ejercicio.

Tercero.- Renovación miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos que en esta Junta General se adopten.

Sexto.- Designación de Sres. accionistas para la aprobación y firma del acta de la Junta General, si procede.

Se recuerda a los Sres. accionistas que a partir de la presente convocatoria se encuentran a su disposición, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Torres de Albanchez, 7 de marzo de 2023.- Presidente del Consejo de Administración, Antonio Pozo García.