COSTA CALÓN, S.A.

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

COSTA CALÓN, S.A.

Se convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2023 a las 12'00 horas, en el domicilio social, Avenida de la Constitución nº 2 de Murcia, y a la misma hora y lugar, el 30 de junio de 2023, en segunda convocatoria, con objeto de tratar el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes a los ejercicios cerrados al 31 de Diciembre de 2022; así como de la propuesta de aplicación de resultados de dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2022.

Tercero.- Aplicación, en su caso, de reservas voluntarias a la compensación de pérdidas de ejercicios anteriores. Aprobación del balance resultante del acuerdo anterior.

Cuarto.- Nombramiento de auditores de cuentas de la Sociedad.

Quinto.- Modificación, en su caso, del art. 12º de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta, los Accionistas que tuvieran inscritas las acciones de su propiedad en el Libro Registro de Acciones Nominativas con, al menos, cinco días de antelación a la celebración de la misma.

Los Accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y a obtener, de forma inmediata y gratuita, previa solicitud por escrito, copia de los documentos sometidos a la consideración de la junta.

Madrid, 22 de mayo de 2023.- La Secretaria del Consejo, María Montoro Zulueta.