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COMPAÑÍA FARMACÉUTICA MADRILEÑA, S.A.

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CONVOCATORIAS DE JUNTAS

COMPAÑÍA FARMACEUTICA MADRILEÑA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, para el día 25 de junio de 2024 a las 13:00 horas en primera convocatoria y para el siguiente día 26 de junio de 2024, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria si procediera, en Madrid, en el domicilio social, calle Santa Engracia 31, con arreglo al siguiente,

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023 y propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Tercero.- Cese, en su caso y nombramiento de consejeros.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevación a público de cualquiera de los anteriores acuerdos que lo requiera.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la sesión, o designación de Interventores al efecto.

De conformidad con lo dispuesto en el art 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se advierte a los señores accionistas de su derecho a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria.

Madrid, 8 de mayo de 2024.- Secretario no consejero del Consejo de Administración, Elisabeta Pérez-Ardá Precioso.