BONAVISTA SAN SALVADOR, S.A

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

BONAVISTA SAN SALVADOR,S.A

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía BONAVISTA SAN SALVADOR, S.A se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social en Av. del Sanatori, S/N, 43880 Coma-ruga, Tarragona. (Camping Vendrell Platja) el próximo día 19 de mayo de 2026, a las 11:00 horas y, de no poderse celebrar, en segunda convocatoria el siguiente día, 20 de mayo de 2026, a la misma hora y lugar, para tratar el siguiente:

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el Órgano de Administración durante el citado ejercicio.

Cuarto.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, del acuerdo de cese y nombramiento del órgano de administración de la sociedad.

Sexto.- Celebración de Juntas Generales por medios exclusivamente telemáticos, adopción de los acuerdos oportunos y modificación estatutaria.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Derecho de información. Cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en el domicilio social de la compañía, pudiendo también solicitar el envío de todo lo anterior sin coste alguno.

El Vendrell, 10 de abril de 2026.- Presidente del Consejo de Administración, Carlos Ferrer Rovira.